O nouă metodă de înșelăciune. Oamenii sunt păcăliți că trebuie să primească bani de la ANAF

O nouă metodă de înșelăciune vizează administratorii unor societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un ”e-mail de confirmare de la ANAF” .

În scurt timp, administratprul este contactat de ”un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face ”rambursarea”. Îndrumarea începe cu accesarea unui link primit în mail, mai apoi persoanelor contactate li se spune că toți banii firmei trebuie transferați într-un ”cont colector”, bani care ulterior, împreună cu suma care reprezintă rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.

RED FLAG! cont colector, ghidat telefonic, conturi blocate, deblocarea manuală a conturilor.

Un astfel de caz a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița

La data de 13 martie a.c., administratorul unei societăți comerciale a fost contactat telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind angajați ANAF. Sub pretextul că îi va fi restituită suma de 4.000 lei, acesta le-a furnizat numărul de telefon al unui angajat împuternicit să gestioneze conturile firmei.

În continuare, acesta din urmă fiind indus în eroare de către ”reprezentanți ai băncii”, pentru a putea primi suma de 4.000 de lei, acesta a efectuat transferuri bancare într-un cont colector accesat printr-un link, primit pe e-mail. Valoarea totală a prejudiciului este de 119.950 lei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demat urgent cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru înșelăciune, iar în urma activităților investigative au identificat conturile unde au fost transferate ulterior sumele de bani. Astfel, în colaborare cu polițiști din cadrul I.P.J. Vrancea și I.P.J. Dolj, au fost contactate instituțiile bancare și s-a reușit blocarea sumei de 69.950 lei.

În cauză continuă cercetările pentru recuperarea întregului prejudiciu, a identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor.

COMENTARII


CELE MAI CITITE ȘTIRI


ULTIMELE COMENTARII

Istrate Iustin

17.03.2026

Această documentație trebuie eliberată odată cu autorizația de construcție. Nu poți aproba construirea de case, blocuri și alte clădiri fără un drum de acces care să aibă un statut legal și ferm. Lipsa specialiștilor în urbanism din primărie se vede peste tot în...

Viceprimarul Ștefania Stere a explicat de ce unele străzi de pământ nu pot fi asfaltate

Finutul Shrek

16.03.2026

Inca o zi in care Gabi Vijelie si Radu de la Afumati iau leafa de mii de euro degeaba, pentru stat in tribuna si uitat la handbal. N-ar fi o problema asa mare daca nu ar avea de lucru: drumurile sunt praf si pulbere (chiar si alea asflatate acum cateva luni), spatiile verzi sunt ...

Gloria Bistrița e aproape de TITLU în Liga Florilor! Victorie MAGNIFICĂ la CSM București!

Relu

16.03.2026

Arderea vegetaţiei uscate este interzisă prin lege având in vedere pericolul si efectele dăunătoare pe care le produce asupra terenurilor, mediului înconjurător, sănătăţii oamenilor si animalelor. În acest sens, există H.G. nr. 537 din 2007 - ACTUALIZATA, privind st...

Incendiu de vegetație lângă o pădure de la Colibița, după ce un cetățean a aprins resturi vegetale

acum ii atunci?

16.03.2026

https://gazetadebistrita.ro/primaria-rodna-datoare-vanduta-o-firma-din-suceava-vrea-sa-i-scoata-la-licitatie-mai-multe-bunuri-pentru-a-si-recupera-banii/

Parcarea de 200 de locuri, din centrul Bistriței, prinde contur

Acest site folosește cookies

Alegeți care tipuri de cookies să fie utilizate; site-ul folosește cookies pentru a examina traficul și activitățile utilizatorilor de pe acest web-site, pentru marketing și pentru a oferi funcționalitate de tip social media. Citește mai multe despre cookie-uri

Necesare
Funcționalitate
Analiză
Marketing