O nouă metodă de înșelăciune. Oamenii sunt păcăliți că trebuie să primească bani de la ANAF

O nouă metodă de înșelăciune vizează administratorii unor societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un ”e-mail de confirmare de la ANAF” .

În scurt timp, administratprul este contactat de ”un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face ”rambursarea”. Îndrumarea începe cu accesarea unui link primit în mail, mai apoi persoanelor contactate li se spune că toți banii firmei trebuie transferați într-un ”cont colector”, bani care ulterior, împreună cu suma care reprezintă rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.

RED FLAG! cont colector, ghidat telefonic, conturi blocate, deblocarea manuală a conturilor.

Un astfel de caz a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița

La data de 13 martie a.c., administratorul unei societăți comerciale a fost contactat telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind angajați ANAF. Sub pretextul că îi va fi restituită suma de 4.000 lei, acesta le-a furnizat numărul de telefon al unui angajat împuternicit să gestioneze conturile firmei.

În continuare, acesta din urmă fiind indus în eroare de către ”reprezentanți ai băncii”, pentru a putea primi suma de 4.000 de lei, acesta a efectuat transferuri bancare într-un cont colector accesat printr-un link, primit pe e-mail. Valoarea totală a prejudiciului este de 119.950 lei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demat urgent cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru înșelăciune, iar în urma activităților investigative au identificat conturile unde au fost transferate ulterior sumele de bani. Astfel, în colaborare cu polițiști din cadrul I.P.J. Vrancea și I.P.J. Dolj, au fost contactate instituțiile bancare și s-a reușit blocarea sumei de 69.950 lei.

În cauză continuă cercetările pentru recuperarea întregului prejudiciu, a identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor.

COMENTARII


CELE MAI CITITE ȘTIRI


ULTIMELE COMENTARII

Grindă - beclenar

06.05.2026

Nicula-piticul mârlan senator neales de nimeni- stătea cu pixul la moțiune și nota cine cum votează ! Este la toate televiziunile, cu capul lui țuguiat și atent pus de șefi să noteze tot. Ăsta este senatorul PSD Bistrița-Năsăud , un zero ca și Ivan, Suciu și Moldov...

Daniel Suciu, după moțiune: “Nu sunt euforic, doar preocupat să depășim situația”

Strada Strâmbă

06.05.2026

Primăria susține că problemele de scurgere a apei sunt cauzate de faptul că cetățenii ar fi acoperit șanțurile colectoare. În realitate, însă, situația din teren arată diferit: în multe zone nu există nici măcar trotuare sau infrastructură minimă care să permit...

Ce restructurări a făcut Gabriel Lazany în Primăria Bistriţa: "Am lucrat din timp la strategie, lucrurile vor funcționa bine"

Bălan Marius -Cloșca -antiecologist

06.05.2026

Mare porc ești Boțule tată ! Tu ce plusvaloare produci, tembelule ?

Mesajul unui judecător bistrițean, după moțiune: “Bre, nea Ilie, vezi tu, karma is a bitch”

[email protected]

06.05.2026

Darămati tot ce inseamnă productie si construiți mall-uri . Pe cand o fabrica , o uzină care sa creieze plusvaloare ?

Care e stadiul proiectului pentru noul mall din Bistrița și unde sa va construi

Acest site folosește cookies

Alegeți care tipuri de cookies să fie utilizate; site-ul folosește cookies pentru a examina traficul și activitățile utilizatorilor de pe acest web-site, pentru marketing și pentru a oferi funcționalitate de tip social media. Citește mai multe despre cookie-uri

Necesare
Funcționalitate
Analiză
Marketing