17.03.2026

O nouă metodă de înșelăciune. Oamenii sunt păcăliți că trebuie să primească bani de la ANAF

Redacția

Vizualizări: 513

Comentarii:

O nouă metodă de înșelăciune vizează administratorii unor societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un ”e-mail de confirmare de la ANAF” .

În scurt timp, administratprul este contactat de ”un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face ”rambursarea”. Îndrumarea începe cu accesarea unui link primit în mail, mai apoi persoanelor contactate li se spune că toți banii firmei trebuie transferați într-un ”cont colector”, bani care ulterior, împreună cu suma care reprezintă rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.

RED FLAG! cont colector, ghidat telefonic, conturi blocate, deblocarea manuală a conturilor.

Un astfel de caz a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița

La data de 13 martie a.c., administratorul unei societăți comerciale a fost contactat telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind angajați ANAF. Sub pretextul că îi va fi restituită suma de 4.000 lei, acesta le-a furnizat numărul de telefon al unui angajat împuternicit să gestioneze conturile firmei.

În continuare, acesta din urmă fiind indus în eroare de către ”reprezentanți ai băncii”, pentru a putea primi suma de 4.000 de lei, acesta a efectuat transferuri bancare într-un cont colector accesat printr-un link, primit pe e-mail. Valoarea totală a prejudiciului este de 119.950 lei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demat urgent cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru înșelăciune, iar în urma activităților investigative au identificat conturile unde au fost transferate ulterior sumele de bani. Astfel, în colaborare cu polițiști din cadrul I.P.J. Vrancea și I.P.J. Dolj, au fost contactate instituțiile bancare și s-a reușit blocarea sumei de 69.950 lei.

În cauză continuă cercetările pentru recuperarea întregului prejudiciu, a identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor.

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

O pensiune din Bistrița a fost scoasă la vânzare. Prețul este de aproape 1 milion de euro

01.10.2026

Incendiu puternic! Trei case au fost afectate de foc

27.09.2026

Accident grav, cu un tractor care s-a răsturnat

27.09.2026

ULTIMELE COMENTARII

Ivanka - Figa

03.10.2026

Cică „o normalitate căreia mulți beclenari îi simt lipsa, băi balonatule așa este, tu și beclenarii tăi trăiți în anormalitate, dar puteți să vă puneți steagul ăla mare direct pe cur. Apoi vei arăta ca în normalitate, poți merge și la întrunire cu steagul t...

la articolul Contract de finanțare semnat pentru noua piață agroalimentară din Beclean. Nicolae Moldovan: „Ne apropiem de o normalitate”

Dobraniș Radu

03.10.2026

Faianțarul Ivan, căruțașul violent Nicula plus mătușa isterică Săsărman, drepți urmași ai lui Tigaie Moldovan, halal

la articolul Bogdan Ivan: "Nu o să îl votăm pe domnul Siegfried Vasile Mureșan, care e tot un domn Bolojan"

Lazany Monica

02.10.2026

Rumegușul ăsta perfid și mincinos este perfect de președinte psd bn. Vine Nicula sfertodoctul mârlan tare din spate, ce melteni puși pe căpătuială ! Mistreți fără educație primară, dar cu harneala în vine. Hienele PSD care își așteaptă rândul la furăciune... ...

la articolul Bogdan Ivan: "Nu o să îl votăm pe domnul Siegfried Vasile Mureșan, care e tot un domn Bolojan"

Bălan Marius - antiecologist