07.07.2020

Grupare internațională specializată în fraude informatice și spălare de bani, destructurată

Augustin Danci

Vizualizări: 608

Comentarii:

COOPERARE EUROPEANĂ PENTRU DESTRUCTURAREA UNUI GRUP ORGANIZAT SPECIALIZAT ÎN FRAUDE INFORMATICE Polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Vâlcea și Bistrița-Năsăud și polițiștii din cadrul Polizia Postale Genova, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare italiene, au efectuat o acțiune operativă în vederea destructurării unui grup infracțional […]

COOPERARE EUROPEANĂ PENTRU DESTRUCTURAREA UNUI GRUP ORGANIZAT SPECIALIZAT ÎN FRAUDE INFORMATICE

Polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Vâlcea și Bistrița-Năsăud și polițiștii din cadrul Polizia Postale Genova, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare italiene, au efectuat o acțiune operativă în vederea destructurării unui grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică și spălare de bani.

La data de 7 iulie a.c., polițiștii au efectuat 5 percheziții domiciliare în județele Vâlcea (4) și Bistrița-Năsăud (1) la domiciliile unor persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani. De asemenea, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate europene de arestare.

Din cercetările efectuate de Parchetul Genova a rezultat faptul că 4 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică și spălare de bani, iar în perioada ianuarie 2018 – aprilie 2019 ar fi comis fraude informatice prin intermediul mai multor platforme online, prin postarea de oferte false.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.600.000 de euro.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 8 tablete, 2 harduri externe, un card microSD, o colecție numismatică și mai multe documente.

Totodată, a fost pus sechestru asigurător pe un apartament și un autoturism.

4 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea în vederea executării mandatelor de arestare preventivă emise pe numele lor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor.

Etichetele acestui articol sunt fraude informatice,spălare de bani

COMENTARII

în 07.07.2020 ora 14:51:04 gogosar a scris:

Lasă un răspuns

ma intreb daca D.I.I.C.O.T. a indentificat fiecare piesa numismatica?( aceasta dureaza exagerat de mult, sau la returnare o sa fie mai putine piese numismatice, se stie ca la fiecare sezicare se pierd cateva piese in valoare de 500 1000euro din timbrele ce le confisca, sigur nu le-au indentificat toate piesele numismatice, daca vorbim de piese numismatice si nu de bacnote foite de 24k care NU SUNT piese numismatice!!!) cand sisteaza un calc i se pune marca si seria si tot, ma intreb chiar isi fac treaba D.I.I.C.O.T.? sau doar confisca ca sa aibe ce avea la pusculita? sa identifici o colectie numismatica e o treaba de cateva saptamani, sunt ff curios cum arata procesul verbal de sezizare a bunurilor:))