Grupare internațională specializată în fraude informatice și spălare de bani, destructurată

COOPERARE EUROPEANĂ PENTRU DESTRUCTURAREA UNUI GRUP ORGANIZAT SPECIALIZAT ÎN FRAUDE INFORMATICE

Polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Vâlcea și Bistrița-Năsăud și polițiștii din cadrul Polizia Postale Genova, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare italiene, au efectuat o acțiune operativă în vederea destructurării unui grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică și spălare de bani.

La data de 7 iulie a.c., polițiștii au efectuat 5 percheziții domiciliare în județele Vâlcea (4) și Bistrița-Năsăud (1) la domiciliile unor persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani. De asemenea, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate europene de arestare.

Din cercetările efectuate de Parchetul Genova a rezultat faptul că 4 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică și spălare de bani, iar în perioada ianuarie 2018 – aprilie 2019 ar fi comis fraude informatice prin intermediul mai multor platforme online, prin postarea de oferte false.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.600.000 de euro.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 8 tablete, 2 harduri externe, un card microSD, o colecție numismatică și mai multe documente.

Totodată, a fost pus sechestru asigurător pe un apartament și un autoturism.

4 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea în vederea executării mandatelor de arestare preventivă emise pe numele lor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor.