02.10.2025

Schema prin care un grup infracțional de bistrițeni a cauzat un prejudiciu de 4 milioane de lei

Redacția

Vizualizări: 1,767

Comentarii:

GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT CARE A CAUZAT UN PREJUDICIU DE APROXIMATIV 4 MILIOANE DE LEI, DESTRUCTURAT DE POLIȚIȘTI

Astăzi, 2 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița – Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, pun în aplicare 6 mandate de percheziție la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și locuințele unor persoane din județul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind ilegalități săvârșite în 11 cauze penale, de către membrii unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a reieșit faptul că, începând cu anul 2015 și până în prezent, un grup de 4 persoane, rude, prin utilizarea a 5 societăți comerciale, ar fi creat un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel, prin întocmirea de înscrisuri financiar contabile falsificate, precum și a unor documente justificative, pe care, ulterior, le-ar fi folosit în scopul obținerii unor sume de bani, precum și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, către bugetul de stat.

Până la această dată, prejudiciul estimat prin comiterea faptelor a fost evaluat ca fiind de până la 4.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare, documente și înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, în cursul zilei de astăzi, 2 octombrie vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la audieri.

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița – Năsăud.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița – Năsăud, în vederea documentării întregii activități infracționale și a participației penale.

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

A încetat din viață Ana Chifa Mican, realizatoare de emisiuni la posturile locale din Bistrița

30.12.2025

MOMENTUL accidentului mortal din Prundu Bârgăului, surprins pe camerele video

26.12.2025

Un bistrițean participă la Survivor, în echipa Războinicilor

25.12.2025

ULTIMELE COMENTARII

Maria

31.12.2025

Prost rau primaru asta se vede, n are bani de spectacol cu drone o luat ce artifiki o mai ramas de la altii

la articolul Spectacol pirotehnic pe cer! Focuri de artificii la Căianu Mic, la trecerea dintre ani

ecologistul

29.12.2025

Data viitoare acest amarat se va rataci probabil pe Partia Cocos . Asa ca videaz SALVAMONT ! Felicitari !

la articolul Căutat toată noaptea, un bărbat de 30 de ani rătăcit într-o zonă împădurită a fost găsit de salvamontiști

Mari Lenu

29.12.2025

Greață totală ! Duplicitar, incult, combinator limitat, să sperăm că ești ultimul din speța voastră

la articolul Mesajul președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, de Crăciun

Ana bolos

28.12.2025

Doamne nu mai scrieți prostii că între Chiraleș și Feleac ii. Nicidecum Fântânele , chiar nu știți unde-i Fântânele? Când scrieți un articol uitațiva și pe harta judetului