11.06.2026

Percheziții pentru evaziune fiscală. Cum s-au îmbogățit patru bărbați și o tânără din Bistrița (FOTO)

Redacția

Vizualizări: 2,887

Comentarii:

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto.

Perchezițiile au fost efectuate în Bistrița-Năsăud și Botoșani, la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracțiunilor de spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin comiterea faptelor este de 26.000.000 de lei.

Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în cursul anului 2024, administratorii societăților comerciale vizate, care operau în domeniul construcțiilor, ar fi rulat în conturile societăților sume considerabile de bani, provenite din Irlanda. Societățile în cauză ar fi avut un număr redus de angajați, nu ar fi avut puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului.

Ulterior, din conturile firmelor ar fi fost transferate, în repetate rânduri, sume de bani către persoane fizice cu titlu de salariu, în conturi personale sau în alte conturi. În decursul anului 2024 conturile societăților vizate ar fi fost lichidate iar mai apoi închise.

La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă și 3 cutii cu alice.

Totodată, au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciilor 3 autoturisme de lux, 2 autocamioane, în valoare de 310.000 de euro, 160.975 de euro și 190.786 de lei, precum și 2 ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro.

S-au mai dispus măsuri asigurătorii cu privire la proprietăți, terenuri și imobile, în valoare de 460.000 de euro.

Totodată, au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Poliției. După audieri, polițiștii au dispus măsura retinerii, pentru 24 de ore, față de patru bărbați cu vârste între 23-45 de ani și o femei, de 22 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, precum și a unui bărbat, de 39 de ani, din județul Botoșani.

În cursul zilei de astăzi, 11 iunie, persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale și criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, al politiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, precum și al politiștilor de la acțiuni speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor și punerea în aplicare a măsurilor procesuale reprezintă etape ale procesului penal și nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

GALERIE FOTO

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Accident rutier cu patru victime. Au intrat cu mașina într-un stâlp

17.07.2026

Un copil a căzut dintr-o ambarcațiune, la Colibița

17.07.2026

Ce au descoperit polițiștii când au oprit o bârgăuancă în trafic

16.07.2026

ULTIMELE COMENTARII

Veteran

19.07.2026

Soluția ar fi ca domnul ecologist Marius Bălan sa nu își mai bage nasul de cate ori se vrea sa se taie un copac din oraș ori să fie tras la răspundere pentru toate pagubele produse de aceștia când se prăbușesc incluși îndepărtarea lor sa ii fie imputată lui

la articolul Un alt arbore s-a prăbușit în parcul din Bistrița. Ce măsuri anunță primarul

Grindă - Beclean

18.07.2026

Zero barat „ deputățelul ” Suciu, iar o dă pe jigniri și minciuni marca PSD, lasă că vin alegerile ! Rușine haita PSD cu Știucă în frunte !

la articolul Daniel Suciu: “Se adună asfalt pe străzile Bistriței”

Săsărman Moni

17.07.2026

Hai sictir hienă PSD, întruparea ipocriziei, imposturii și infatuării, las că vin alegerile, hoților !

la articolul Deputatul PSD Bogdan Ivan, întâlnire cu liderul spiritual al Muntelui Athos: „O trăire pe care o doresc fiecăruia dintre voi”

Dâncu GH

16.07.2026

Altă harneală marca PSD, cine mai pune botu la gherle de-astea? Dar e de râs că PSD-ul a comandat sondajul și tot ei l-au făcut via IRES a geniului Dâncu, baiat dăștept și „a ieșit” că AUR are dublu ha ha, nu au mai putut minți chiar golănește hienele roșii, ...

la articolul AUR continuă să conducă detașat, în noul sondaj de opinie. PSD și PNL au cifre apropiate

Percheziții pentru evaziune fiscală. Cum s-au îmbogățit patru bărbați și o tânără din Bistrița (FOTO)

GALERIE FOTO

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Accident rutier cu patru victime. Au intrat cu mașina într-un stâlp

Un copil a căzut dintr-o ambarcațiune, la Colibița

Ce au descoperit polițiștii când au oprit o bârgăuancă în trafic

ULTIMELE COMENTARII

Acest site folosește cookies