11.06.2026

Percheziții pentru evaziune fiscală. Cum s-au îmbogățit patru bărbați și o tânără din Bistrița (FOTO)

Redacția

Vizualizări: 2,898

Comentarii:

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto.

Perchezițiile au fost efectuate în Bistrița-Năsăud și Botoșani, la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracțiunilor de spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin comiterea faptelor este de 26.000.000 de lei.

Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în cursul anului 2024, administratorii societăților comerciale vizate, care operau în domeniul construcțiilor, ar fi rulat în conturile societăților sume considerabile de bani, provenite din Irlanda. Societățile în cauză ar fi avut un număr redus de angajați, nu ar fi avut puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului.

Ulterior, din conturile firmelor ar fi fost transferate, în repetate rânduri, sume de bani către persoane fizice cu titlu de salariu, în conturi personale sau în alte conturi. În decursul anului 2024 conturile societăților vizate ar fi fost lichidate iar mai apoi închise.

La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă și 3 cutii cu alice.

Totodată, au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciilor 3 autoturisme de lux, 2 autocamioane, în valoare de 310.000 de euro, 160.975 de euro și 190.786 de lei, precum și 2 ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro.

S-au mai dispus măsuri asigurătorii cu privire la proprietăți, terenuri și imobile, în valoare de 460.000 de euro.

Totodată, au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Poliției. După audieri, polițiștii au dispus măsura retinerii, pentru 24 de ore, față de patru bărbați cu vârste între 23-45 de ani și o femei, de 22 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, precum și a unui bărbat, de 39 de ani, din județul Botoșani.

În cursul zilei de astăzi, 11 iunie, persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale și criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, al politiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, precum și al politiștilor de la acțiuni speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor și punerea în aplicare a măsurilor procesuale reprezintă etape ale procesului penal și nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

GALERIE FOTO

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Accident rutier, cu două autoturisme. Trei victime au ajuns la spital

22.07.2026

A intrat cu mașina în parapet! O fată de 16 ani și un băiat de 17 ani au ajuns la spital

23.07.2026

Accident rutier cu două victime și un autoturism răsturnat

25.07.2026

ULTIMELE COMENTARII

marcel ciolanu

27.07.2026

sper că nu se face in anul 2134 că vreau sa se faca ACUM!!

la articolul Unde se va construi restaurantul McDonald’s din Bistriţa

Monica - Săsarm

26.07.2026

Este președintele PSD BN perfect ! Să dea Domnul să se deștepte și bistrițenii care știu să citească să vadă fața adevartului PSD, minciuni, furăciuni, interese de haită, impostură și agresivitate, harneală pe euro, șmenuri grele, acest limbric Ivan este exact c...

la articolul Bogdan Ivan: "Ilie Bolojan este nervos și depășit de situație, în fața realității crizelor suprapuse"

Relea Piticu

26.07.2026

Bogdan Ivan – de la locuință ANL la apartament tip penthouse 🏙️ În 2017, Bogdan Ivan, cu 42 de puncte, beneficia de o locuință ANL repartizată prin Primăria Bistrița. Tot atunci, într-un interviu, afirma că „tinerii în administrație nu au nicio perspectivă...

la articolul Bogdan Ivan: "Ilie Bolojan este nervos și depășit de situație, în fața realității crizelor suprapuse"

Suciu Marcel - Mizil

26.07.2026

Acest Învan, definiția ipocriziei, parvenitismului, obrazului gros și oportunismului pur tipic PSD, are tupeu mai mult decât a învățat de la tăticu lui, ursaru Ciolacu... Bogdănele, ești și tu aici? și Bogdănel se gudura imediat, acum linge pe Grindeanu, mâine pe cl...

la articolul Bogdan Ivan: "Ilie Bolojan este nervos și depășit de situație, în fața realității crizelor suprapuse"

Percheziții pentru evaziune fiscală. Cum s-au îmbogățit patru bărbați și o tânără din Bistrița (FOTO)

GALERIE FOTO

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Accident rutier, cu două autoturisme. Trei victime au ajuns la spital

A intrat cu mașina în parapet! O fată de 16 ani și un băiat de 17 ani au ajuns la spital

Accident rutier cu două victime și un autoturism răsturnat

ULTIMELE COMENTARII

Acest site folosește cookies