Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 950.000 lei

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea parchetelor de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Judecătoria Bistrița, pun în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere.

Perchezițiile sunt efectuate pentru documentarea faptelor în două dosare penale, aflate sub supravegherea parchetelor de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Judecătoria Bistrița și vizează sedii de firmă, puncte de lucru și domiciliile unor persoane fizice, bănuite de comiterea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, sau care au legătură cu cauza.

Prejudiciul produs prin comiterea faptelor este de 952.662 de lei.

Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2023-iulie 2024, zeci de persoane juridice și fizice din toată țara ar fi comandat diverse produse, de pe site-ul de vânzări online al unei societăți comerciale cu sediul în Bistrița, iar după efectuarea plăților, societatea în cauză nu ar mai fi trimis produsele comandate și nici nu ar mai fi returnat sumele achitate.

Totodată, în perioada 1 iulie-30 septembrie 2024, societatea în cauză, administrată de o femeie din Bistrița, ar fi omis să evidențieze în actele contabile ori în alte documente legale toate operațiunile comerciale efectuate și venituri realizate, în sensul că nu ar fi înregistrat vânzări de mărfuri în sumă de 2.290.819 lei, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 871.428 lei, reprezentând impozit pe profit și taxă pe valoare adăugată.  

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului pentru Protecția Animalelor, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, precum și jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea documentării cauzelor sub toate aspectele lor.
;

COMENTARII


CELE MAI CITITE ȘTIRI


ULTIMELE COMENTARII

Moisan G

07.06.2025

Nu recomand...avizele au fost date în graba, pe relații, nu s au făcut studii de rezistenta la greutate și asupra kitului de instalatie a tirolienei are prezintă un mecanism foarte slab de funcționare..cel mai.probabil o sa auzim de grave incidente

Tiroliană care zboară pesta lac, la Colibița (VIDEO)

Aurel

07.06.2025

Faina cu multa adrenalina pana ce moare cineva

Tiroliană care zboară pesta lac, la Colibița (VIDEO)

Popa

06.06.2025

Autobuzele sunt venite de 3 ani cu siguranță... Poate și-au făcut șobolanii treaba în acești 3 ani, au ros cablurile, și după câteva curse nu vor mai funcționa... Și pt cei de pe Gen Gr Balan ce faceți cu parcările?

Linia Verde va funcționa în Bistrița, din 1 iulie. Cât va fi biletul de transport cu noile autobuze

Misteaux

06.06.2025

Ahahahahahahahahahahahahahah :)))))))))))))))))))))) Vedeti oameni buni cuvintele "PSD" si "reformat" in aceeasi propozitie!?

Daniel Suciu: "Colegii din PSD Bistrița își doresc să intrăm la guvernare și să reformăm partidul" (VIDEO)

Acest site folosește cookies

Alegeți care tipuri de cookies să fie utilizate; site-ul folosește cookies pentru a examina traficul și activitățile utilizatorilor de pe acest web-site, pentru marketing și pentru a oferi funcționalitate de tip social media. Citește mai multe despre cookie-uri

Necesare
Funcționalitate
Analiză
Marketing