06.06.2025

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 950.000 lei

Redacția

Vizualizări: 656

Comentarii:

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea parchetelor de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Judecătoria Bistrița, pun în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere.

Perchezițiile sunt efectuate pentru documentarea faptelor în două dosare penale, aflate sub supravegherea parchetelor de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Judecătoria Bistrița și vizează sedii de firmă, puncte de lucru și domiciliile unor persoane fizice, bănuite de comiterea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, sau care au legătură cu cauza.

Prejudiciul produs prin comiterea faptelor este de 952.662 de lei.

Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2023-iulie 2024, zeci de persoane juridice și fizice din toată țara ar fi comandat diverse produse, de pe site-ul de vânzări online al unei societăți comerciale cu sediul în Bistrița, iar după efectuarea plăților, societatea în cauză nu ar mai fi trimis produsele comandate și nici nu ar mai fi returnat sumele achitate.

Totodată, în perioada 1 iulie-30 septembrie 2024, societatea în cauză, administrată de o femeie din Bistrița, ar fi omis să evidențieze în actele contabile ori în alte documente legale toate operațiunile comerciale efectuate și venituri realizate, în sensul că nu ar fi înregistrat vânzări de mărfuri în sumă de 2.290.819 lei, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 871.428 lei, reprezentând impozit pe profit și taxă pe valoare adăugată.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului pentru Protecția Animalelor, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, precum și jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea documentării cauzelor sub toate aspectele lor.

;