Percheziţii în mai multe judeţe, inclusiv Bistrița-Năsăud, în două cauze penale de evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au pus în executare, luni, 46 de mandate de percheziţie domiciliară, la sediile unor persoane juridice din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Braşov şi municipiul Bucureşti – Sectoarele 2 şi 3, bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

„Activităţile au vizat documentarea a două cauze penale. Cu privire la prima cauză cercetată, din investigaţiile derulate s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2022, reprezentanţii unor societăţi comerciale din judeţul Cluj şi din alte judeţe din ţară, ar fi solicitat şi obţinut 21 de rambursări nelegale de TVA, în numele a 11 societăţi comerciale din România, fără ca operaţiunile comerciale înregistrate în evidenţele contabile aferente acestor rambursări să aibă la bază operaţiuni comerciale reale. De asemenea, s-a constatat că o societate comercială din Cluj-Napoca ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în perioada 2017 – 2021, achiziţii fictive de la 5 societăţi comerciale din România, cu scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat. În cauză, vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere, în vederea desfăşurării audierilor. Prejudiciul înregistrat bugetului general al statului a fost evaluat la peste 900.000 de lei, urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii cu scopul recuperării acestuia”, informează IPJ Cluj.

În cea de-a doua cauză penală instrumentată, în urma cercetărilor desfăşurate a reieşit că, în perioada 2021 – aprilie 2022, o societate comercială, cu sediul profesional în municipiul Cluj-Napoca, ar fi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de la trei societăţi comerciale din ţară, cu scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat.

„Vor fi puse în executare două mandate de aducere, în vederea audierilor. În această cauză, urmează a fi stabilit prejudiciul înregistrat. În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate documente de evidenţă contabilă ale societăţilor implicate, telefoane mobile, laptop-uri, unităţi centrale de calculator şi dispozitive de stocare, cu privire la care există indicii că s-ar afla stocate date de interes pentru soluţionarea cauzei”, se mai arată în informarea IPJ Cluj.

La activităţi au participat poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj, Serviciului Criminalistic Cluj, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Cluj, Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, ai serviciilor de investigare a criminalităţii economice ai judeţelor unde au fost derulate percheziţiile. De asemenea, acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj şi al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca.