30.10.2025

Percheziții în Bistrița-Năsăud, pentru delapidare și evaziune fiscală

Redacția

Vizualizări: 1,650

Comentarii:

PERCHEZIȚII DOMICILIARE EFECTUATE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

La data de 30 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Perchezițiile au fost efectuate la locuințele unor bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, vizând activitatea a două societăți comerciale ale căror părți sociale ar fi fost transmise în mod fictiv. Activitățile s-au desfășurat în județele Bistrița-Năsăud, Ilfov și municipiul București, având ca scop descoperirea și ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

În cadrul acțiunii, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere pentru persoane despre care există indicii că, în calitate de foști administratori, ar fi delapidat activele unor societăți comerciale, pe care le-ar fi adus astfel în stare de insolvență.

De asemenea, acestea ar fi reținut sau încasat și nu ar fi plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile datorate bugetului de stat, iar, ulterior, ar fi cesionat fraudulos societățile către persoane interpuse, pentru a se sustrage sau a îngreuna urmărirea penală.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 1.600.000 de lei.

Din primele date, reiese că activitatea de cesionare fictivă ar fi fost una organizată, implicând persoane care ar fi oferit servicii dedicate de preluare a societăților cu probleme juridice sau datorii către terți și, sau către bugetul de stat.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au desfășurat activități de urmărire penală, audierea persoanelor implicate, precum și ridicarea de bunuri și documente cu valoare probatorie.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Bistrița-Năsăud, Ilfov, precum și al polițiștilor serviciilor de investigare a criminalității economice Ilfov și ale Poliției sectoarelor 2, 3, 5 și 6 din municipiul București.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, pentru documentarea întregii activități infracționale, stabilirea participației penale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

GALERIE FOTO

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

MOMENTUL accidentului mortal din Prundu Bârgăului, surprins pe camerele video

26.12.2025

A încetat din viață Ana Chifa Mican, realizatoare de emisiuni la posturile locale din Bistrița

30.12.2025

Un bistrițean participă la Survivor, în echipa Războinicilor

25.12.2025

ULTIMELE COMENTARII

ecologistul

29.12.2025

Data viitoare acest amarat se va rataci probabil pe Partia Cocos . Asa ca videaz SALVAMONT ! Felicitari !

la articolul Căutat toată noaptea, un bărbat de 30 de ani rătăcit într-o zonă împădurită a fost găsit de salvamontiști

Mari Lenu

29.12.2025

Greață totală ! Duplicitar, incult, combinator limitat, să sperăm că ești ultimul din speța voastră

la articolul Mesajul președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, de Crăciun

Ana bolos

28.12.2025

Doamne nu mai scrieți prostii că între Chiraleș și Feleac ii. Nicidecum Fântânele , chiar nu știți unde-i Fântânele? Când scrieți un articol uitațiva și pe harta judetului

la articolul Căutat toată noaptea, un bărbat de 30 de ani rătăcit într-o zonă împădurită a fost găsit de salvamontiști

Carmen

27.12.2025

Este trist și adevărat!!! Oamenii cu probleme medicale suferă din cauza unor corupți și a mafiei din sistemul medical de evaluare a persoanelor bolnave, mafia sistemului își vede în continuare interesul, iar oamenii sunt purtați pe drumuri, și asta este un lucru genera...

la articolul Ipocrizia statului în problema persoanelor cu handicap