Percheziții în Bistrița-Năsăud, pentru delapidare și evaziune fiscală

PERCHEZIȚII DOMICILIARE EFECTUATE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

La data de 30 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Perchezițiile au fost efectuate la locuințele unor bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, vizând activitatea a două societăți comerciale ale căror părți sociale ar fi fost transmise în mod fictiv. Activitățile s-au desfășurat în județele Bistrița-Năsăud, Ilfov și  municipiul București, având ca scop descoperirea și ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

În cadrul acțiunii, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere pentru persoane despre care există indicii că, în calitate de foști administratori, ar fi delapidat activele unor societăți comerciale, pe care le-ar fi adus astfel în stare de insolvență.

De asemenea, acestea ar fi reținut sau încasat și nu ar fi plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile datorate bugetului de stat, iar, ulterior, ar fi cesionat fraudulos societățile către persoane interpuse, pentru a se sustrage sau a îngreuna urmărirea penală.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 1.600.000 de lei.

Din primele date, reiese că activitatea de cesionare fictivă ar fi fost una organizată, implicând persoane care ar fi oferit servicii dedicate de preluare a societăților cu probleme juridice sau datorii către terți și, sau către bugetul de stat.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au desfășurat activități de urmărire penală, audierea persoanelor implicate, precum și ridicarea de bunuri și documente cu valoare probatorie.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Bistrița-Năsăud, Ilfov, precum și al polițiștilor serviciilor de investigare a criminalității economice Ilfov și ale Poliției sectoarelor 2, 3, 5 și 6 din municipiul București.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, pentru documentarea întregii activități infracționale, stabilirea participației penale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

COMENTARII


CELE MAI CITITE ȘTIRI


ULTIMELE COMENTARII

Vasilica iftimut

16.02.2026

ecologistul

16.02.2026

Pun pariu ca se va ajunge ca ROBOTII HUMANOIZI sa riste sa capete cate un par peste tartacuta cu circuite si sa fie declarat inapt. Depinde de indemanarea HUMANOIDULUI adevarat ca sa nu fie vazut si dupa colt sa-l abtiguie cu mare talent. Se va ajunge si la o astfel de lupt...

În 5 ani, un milion de roboți vor lua locul oamenilor în fabrici, spun experții. Ce se va întâmpla în România

English man in Zagra

16.02.2026

Bogdănel ăsta are trecut in CV la limba vorbita English C1, adică : C1-level spoken interaction involves fluent, spontaneous, and flexible communication for complex social, academic, or professional purposes. Speakers can argue a point, negotiate, and manage turn-taking with l...

Ministrul Bogdan Ivan, despre un nou protocol cu o companie din SUA: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”

Roldovan Madu

16.02.2026

Somitatea Ivan, pe ăsta dacă îl pune mâine la Externe, îl bate pe Titulescu, dacă îl bagă la Apărare, devine un Churchill, dacă îl numește la Învățământ îl bate la fundul gol pe Miclea, oriunde băiatul ăsta sparge tot, mama voastră de impostori ai zilei ! Uit...

Ministrul Bogdan Ivan, despre un nou protocol cu o companie din SUA: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”

Acest site folosește cookies

Alegeți care tipuri de cookies să fie utilizate; site-ul folosește cookies pentru a examina traficul și activitățile utilizatorilor de pe acest web-site, pentru marketing și pentru a oferi funcționalitate de tip social media. Citește mai multe despre cookie-uri

Necesare
Funcționalitate
Analiză
Marketing