Percheziții în Bistrița-Năsăud. Cum s-au îmbogățit un bărbat și o femeie din Bistrița, prin infracțiuni financiare

În urma perchezițiilor, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere, fiind totodată ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri și bunuri cu valoare probatorie. Ca urmare a activităților, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aplicat și măsura sechestrului asigurator pe mai multe bunuri și conturi bancare, în vederea acoperirii întregului prejudiciu cauzat prin comiterea faptelor.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că în perioada octombrie 2018 - iulie 2026 un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din Bistrița, în calitate de asociați și administratori, ar fi administrat fraudulos mai multe societăți comerciale, ocazie cu care și-ar fi însușit ilegal, în mod repetat, sume de bani din fondurile acestora. Pentru a acoperi aceste retrageri ilegale de fonduri, cei doi ar fi întocmit în fals documente justificative prin crearea unui circuit comercial fictiv și prin împrumuturi fictive acordate societăților comerciale. Aceste documente fiscale le-ar fi înregistrat mai apoi în contabilitatea societăților și ar fi fost valorificate în declarațiile fiscale, cauzând un prejudiciu total estimat în prezent la o valoare de peste 2.777.301 de lei.

Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea celor două persoane pe o durată de 24 de ore. La data de 24 iulie a.c., acestea au fost prezentate magistraților, fiind dispusă plasarea sub măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Criminalistic și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.