Bărbat din Bistrița cercetat de polițiști pentru activități de schimb valutar

La data de 8 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, evaziune fiscală și spălare a banilor, vizat fiind un bărbat de 63 de ani din municipiul Bistrița.

În urma verificărilor s-a stabilit faptul că începând cu anul 2019 și până în prezent, bărbatul, ar fi desfășurat activități de schimb valutar către diferite persoane în afara cadrului legislativ în domeniu și fără a fi autorizat sau înregistrat în acest sens. Totodată nu ar fi declarat veniturile obținute din efectuarea acestor activități de schimb valutar organelor fiscale și ar fi ascuns astfel sursa impozabilă ori taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, reintroducând mai apoi banii obținuți în circuit cu scopul ascunderii originii ilicite a acestora.

Polițiștii vor efectua cercetări în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârşirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, evaziune fiscală, și spălare a banilor, în vederea documentării activității infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.