Bărbat din Bistrița cercetat de polițiști pentru activități de schimb valutar
La data de 8 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, evaziune fiscală și spălare a banilor, vizat fiind un bărbat de 63 de ani din municipiul Bistrița. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că […]
La data de 8 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, evaziune fiscală și spălare a banilor, vizat fiind un bărbat de 63 de ani din municipiul Bistrița.
În urma verificărilor s-a stabilit faptul că începând cu anul 2019 și până în prezent, bărbatul, ar fi desfășurat activități de schimb valutar către diferite persoane în afara cadrului legislativ în domeniu și fără a fi autorizat sau înregistrat în acest sens. Totodată nu ar fi declarat veniturile obținute din efectuarea acestor activități de schimb valutar organelor fiscale și ar fi ascuns astfel sursa impozabilă ori taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, reintroducând mai apoi banii obținuți în circuit cu scopul ascunderii originii ilicite a acestora.
Polițiștii vor efectua cercetări în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârşirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, evaziune fiscală, și spălare a banilor, în vederea documentării activității infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Ivan Turbină
21.10.2026Mătușa isterică Săsărman, a ieșit iar să măcăne, hai sictir hienă PSD ! Afară cu voi ! Las că vin alegerile bandiților !
Penelistul
19.10.2026Ioan Turc rămâne fără coledzi ?!😁
la articolul Prefectul Stelian Dolha și secretarul de stat Ioan Turc demisionează din funcții
Iuliu
19.10.2026Biroul Politic Național al PNL s-a reunit pe 17 octombrie și a decis ca parlamentarii liberali să voteze în favoarea învestirii Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, după care partidul să treacă în opoziție. Preseditele PNL Ilie Bolojan a declarat tex...
la articolul Prefectul Stelian Dolha și secretarul de stat Ioan Turc demisionează din funcții
La Funtaine
19.10.2026Ca în fabulă, un catâr cu un măgar au vrut să facă un cor muzical, a iesit cu scandal în pădure. Ăștia nu stiu inchide ușa cum trebuie, dar dau din clanță ca doi puradei fără țâță
COMENTARII